Жителя Приморья обвиняют в незаконном выводе за рубеж более $1 млн
В Приморском крае в суд направлено уголовное дело о крупном незаконном переводе валюты за границу. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, обвиняемым стал 39-летний житель региона, который в 2022 году вместе с сообщниками организовал схему, основанную на фиктивных международных транзакциях.
«Он изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, допускающий расчет за товар через сторонние организации, и обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами. Для минимизации рисков при открытии паспорта сделки в банке он указал в контракте в качестве директора зарубежной компании вымышленное лицо, от имени которого подписал документы», — рассказали в ведомстве.
Через этот механизм на счета за границей было совершено более 20 переводов на общую сумму порядка 1 млн долл. США. Транзакции проходили с июля по октябрь 2022 года под видом оплаты товаров. Следствие считает, что на самом деле деньги выводились по заказу российских компаний, которые платили за участие в схеме.
Обвиняемому вменяют совершение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере и в составе группы лиц (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении других участников схемы выделено в отдельное производство.
Ранее РБК Приморье рассказывал о раскрытии схемы отмывания денег группой лиц во Владивостоке. Фигуранты занимались незаконными банковскими переводами, фиктивными сделками и нелегальным сбытом рыбной продукции.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
