Приморье , 13 апр 2024, 13:22

Преступное сообщество «отмыло» свыше полумиллиарда рублей в Приморье

По версии следствия, фигуранты занимались незаконными банковскими переводами, фиктивными сделками и нелегальным сбытом рыбной продукции

Фото: РБК Приморье

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемых организатора и участников преступного сообщества, которое занималось легализацией и отмыванием денежных средств в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в результате незаконной деятельности в регионе фигуранты присвоили более 647 млн руб.

Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, отмывании денежных средств, совершении нелегальных банковских операций, мошенничестве и незаконном предпринимательстве.

«Антону Семикину предъявлено обвинение в том, что не позднее февраля 2017 года он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп, одну из которых возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, руководство второй инкриминировано Евгению Чен, третьим – Артему Хенкину и Юлии Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство)», – говорится в сообщении.

rbc.group

По данным надзорного ведомства, одна преступная группа с февраля 2017 по февраль 2023 года без лицензии оказывала гражданам и юридическим лицам банковские услуги: инкассации и кассового обслуживания, проведения расчетов по поручениям, в том числе с целью отмывания денежных средств. Доход группы от этой деятельности превысил 240 млн руб.

rbc.group

Сергея Чераева также обвиняют в том, что он с июня 2020 по апрель 2021 года от имени ликвидированной организации завладел правом собственности на рыбную продукцию, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы и легализовал под видом сайры более 1,3 тыс. т консерв неустановленного происхождения, которые сбывал третьим лицам. В результате такой деятельности доход превысил 386 млн руб.

Сообщается, что вторая организованная преступная группа (ОПГ), которую возглавлял Евгений Чен – гендиректор ООО «Приморский мазут», путем фиктивных сделок легализовывала через расчетные счета этой организации и других аффилированных юридических лиц денежные средства, добытые от незаконной банковской деятельности другой ОПГ.

Кроме того, Евгений Чен обвиняется в том, что с июля 2018 по февраль 2023 года по подложным документам займа он перевел Антону Семикину преступный доход в размере 21 млн руб. с расчетных счетов ООО «Приморский мазут».

Третья ОПГ, по версии следствия, не позднее марта 2022 года в Москве оформила между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц спец- и стройтехники в лизинг. Таким образом она незаконно присвоила свыше 145 млн руб., принадлежащими лизинговой организации.

В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 160,5 млн руб. Оно включает в себя: 2 земельных участка (свыше 3,8 млн руб.); 2 жилых помещения площадью 160 и 490 кв. м (суммарно более 23 млн руб.); нежилое помещение (около 2 млн руб.); 3 судна «Велес», «Катран» и «Партизанск» (больше 60 млн руб.); автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г. в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г. в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г. в., Bentley Bentayga, 2016 г. в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г. в., Kia Bongo III, 2011 г. в., Infinity QX80, 2018 г. в., Hyundai Genesis, 2019 г. в., Rolls-Roece Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г. в. (свыше 72 млн руб. суммарно).

Также прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн руб. преступного дохода.

Ранее РБК Приморье сообщал, что во Владивостоке под суд пойдут предполагаемые члены преступного сообщества, которые организовали незаконную игорную деятельность. С декабря 2018 по август 2022 года они организовали сеть подпольных казино и получили не менее 375 млн руб. преступного дохода. Также, по версии следствия, члены группировки ежемесячно лично или через посредников передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство – в общей сложности более 42 млн руб.

✅Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь.