Преступное сообщество «отмыло» свыше полумиллиарда рублей в Приморье
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемых организатора и участников преступного сообщества, которое занималось легализацией и отмыванием денежных средств в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в результате незаконной деятельности в регионе фигуранты присвоили более 647 млн руб.
Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, отмывании денежных средств, совершении нелегальных банковских операций, мошенничестве и незаконном предпринимательстве.
«Антону Семикину предъявлено обвинение в том, что не позднее февраля 2017 года он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп, одну из которых возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, руководство второй инкриминировано Евгению Чен, третьим – Артему Хенкину и Юлии Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство)», – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, одна преступная группа с февраля 2017 по февраль 2023 года без лицензии оказывала гражданам и юридическим лицам банковские услуги: инкассации и кассового обслуживания, проведения расчетов по поручениям, в том числе с целью отмывания денежных средств. Доход группы от этой деятельности превысил 240 млн руб.
Сергея Чераева также обвиняют в том, что он с июня 2020 по апрель 2021 года от имени ликвидированной организации завладел правом собственности на рыбную продукцию, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы и легализовал под видом сайры более 1,3 тыс. т консерв неустановленного происхождения, которые сбывал третьим лицам. В результате такой деятельности доход превысил 386 млн руб.
Сообщается, что вторая организованная преступная группа (ОПГ), которую возглавлял Евгений Чен – гендиректор ООО «Приморский мазут», путем фиктивных сделок легализовывала через расчетные счета этой организации и других аффилированных юридических лиц денежные средства, добытые от незаконной банковской деятельности другой ОПГ.
Кроме того, Евгений Чен обвиняется в том, что с июля 2018 по февраль 2023 года по подложным документам займа он перевел Антону Семикину преступный доход в размере 21 млн руб. с расчетных счетов ООО «Приморский мазут».
Третья ОПГ, по версии следствия, не позднее марта 2022 года в Москве оформила между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц спец- и стройтехники в лизинг. Таким образом она незаконно присвоила свыше 145 млн руб., принадлежащими лизинговой организации.
В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 160,5 млн руб. Оно включает в себя: 2 земельных участка (свыше 3,8 млн руб.); 2 жилых помещения площадью 160 и 490 кв. м (суммарно более 23 млн руб.); нежилое помещение (около 2 млн руб.); 3 судна «Велес», «Катран» и «Партизанск» (больше 60 млн руб.); автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г. в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г. в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г. в., Bentley Bentayga, 2016 г. в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г. в., Kia Bongo III, 2011 г. в., Infinity QX80, 2018 г. в., Hyundai Genesis, 2019 г. в., Rolls-Roece Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г. в. (свыше 72 млн руб. суммарно).
Также прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн руб. преступного дохода.
Ранее РБК Приморье сообщал, что во Владивостоке под суд пойдут предполагаемые члены преступного сообщества, которые организовали незаконную игорную деятельность. С декабря 2018 по август 2022 года они организовали сеть подпольных казино и получили не менее 375 млн руб. преступного дохода. Также, по версии следствия, члены группировки ежемесячно лично или через посредников передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство – в общей сложности более 42 млн руб.
✅Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
