Приморье⁠, 10 фев 2023, 05:23

Еще один участник банковского ОПГ взят под стражу во Владивостоке

Подозреваемые отмывали деньги и уклонялись от налогов

Фото: СК РФ

Еще один член организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось незаконной банковской деятельностью и отмываем денег, заключен под стражу. Как сообщает СК России по Приморскому краю, суд отправил в СИЗО руководителя ООО «Снабконтакт» 32-летнего Сергея Чараева.

Напомним, уголовное дело возбуждено против 39-летнего лидера преступного сообщества Антона Семикина и его участников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна. Все они также находятся под стражей. Их обвиняют в организации и участии в ОПС, отмывании денег, уклонении от налогов.

Ранее РБК Приморье сообщал, что следователи обнаружили 12 подконтрольных организаций, через которые подозреваемые легализовали незаконные доходы. Выводились деньги через компанию, которая занимается продажей нефтепродуктов. Общий ущерб общий ущерб превышает 3 млрд. рублей.