Суд национализировал группу «Трансбункер» с активами на Дальнем Востоке
В доход государства обращены компании крупнейшего бункеровщика ДФО, работающего в Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Колыме
Фото: magnific.com
Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства предприятия крупнейшего бункеровщика Дальнего Востока. Информация об этом есть в картотеке суда. Надзорное ведомство заявило о незаконном иностранном контроле над стратегическими активами и выводе капитала за рубеж.
Ответчиками по делу выступали структуры группы, а также его основатели — Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев. Третьими лицами выступали 23 компании. По версии следствия, с момента создания «Трансбункера» в 1991 году контроль над холдингом осуществлялся через иностранные компании. Сами бенефициары, по данным надзорного ведомства, являются гражданами и налоговыми резидентами Кипра.
Надзорное ведомство потребовало признать недействительными сделки по изменению структуры владения холдингом, проведенные в 2024 году в рамках редомициляции, а также обратить активы компаний в собственность государства. По подсчетам ведомства, с 2020 года холдинг вывел за рубеж около 19,3 млрд руб.
По версии Генпрокуратуры, в 2000 году бизнесмены зарегистрировали компании на Британских Виргинских островах, через которые создали кипрскую «Трансбункер Интернешнл Лимитед». В дальнейшем в ее состав включили еще 12 кипрских организаций, владевших долями российских предприятий группы. Как утверждает надзорное ведомство, эти структуры не вели самостоятельную хозяйственную деятельность. Их использовали для скрытого владения активами и последующего вывода прибыли за границу.
Представитель Сандлера и Пугачева в ходе судебного процесса заявлял, что Генпрокуратура не доказала стратегический статус большинства предприятий группы. Кроме того, по его словам, процедура редомициляции проходила под контролем государственных органов и не привела к переходу контроля к иностранным инвесторам.
По данным Генпрокуратуры, «Трансбункер» является одним из лидеров российского рынка бункеровки судов и поставляет топливо в крупнейшие морские порты страны. Структуры холдинга оказывают услуги по заправке судов, владеют нефтебазами, танкерным флотом и нефтеперерабатывающими заводами. При этом ключевые предприятия бункеровщика находятся на Дальнем Востоке.
Первым активом компании стала бункерная база в порту Ванино Хабаровского края. Позже холдинг построил в Ванино нефтеперерабатывающий завод мощностью 600 тыс. т в год, став крупнейшим оператором бункеровки в ДФО. Впоследствии компания расширила присутствие, открыв базы в Приморье, Сахалинской и Магаданской областях, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Одессе.
Сандлер до создания «Трансбункера» работал главным инженером Ванинского морского торгового порта и принимал участие в развитии его инфраструктуры. Согласно информации администрации Ванинского района, Сандлер и Пугачев являются почетными гражданами района. Сандлер также избирался депутатом поселкового, районного и краевого советов.
Как писал ранее РБК Приморье, Росимущество стало владельцем трех рыбопромышленных компаний из Хабаровского края после решения Арбитражного суда Москвы по иску Генпрокуратуры. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в отношении долей компаний ООО НП «Уд-Учур», ООО «Сонико-Чумикан» и ООО «Сущевский».
По версии надзорного ведомства, фигуранты через аффилированные структуры незаконно получили доступ к добыче водных биоресурсов и использовали фиктивные сделки для контроля над предприятиями. В иске также указывалось, что часть схемы была связана с сокрытием иностранного гражданства одного из совладельцев — Андрея Айдарова, что позволяло обходить ограничения на вылов биоресурсов.