Приморская компания вывела миллиарды рублей за границу
Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело против участников преступной группы, связанной с бизнесменом Игорем Польченко, бывшим главой группы компаний «Транзит-ДВ». Их обвиняют в хищении около 3,5 млрд руб, легализации средств и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
«По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчетность. Создав видимость финансовой стабильности, они получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд руб», — сказано в сообщении.
Следствие установило, что более 2,2 млрд руб. были выведены через сделки с аффилированными иностранными компаниями. Остальные средства расходовали через заведомо невыгодные операции, что в итоге привело к банкротству компании.
Обвиняемым вменяются мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Двое участников группы скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. Их дела выделены в отдельное производство.
Принятыми в ходе расследования обеспечительными мерами причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме.
Основным фигурантов дела считается Игорь Польченко, являвшийся ключевым бенефициаром «Транзит-ДВ». Он был задержан на Кипре в августе 2019 года по запросу России, однако позже был отпущен. По информации «Коммерсанта», на момент задержания задолженность его компаний перед кредитными организациями, включая Сбербанк и ВТБ, превышала 7 млрд руб.
В августе 2017 года Польченко подал заявление на банкротство с суммой долгов свыше 3,5 млрд руб. С того же года компаний группы находятся в процедуре конкурсного производства. За два года до этого, в 2015-м, «Транзит-ДВ» стал первым резидентом Свободного порта Владивосток.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
